證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用      公告編號：2013-018

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于召開2012年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、大會屆次：2012年年度股東大會

2、召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會，本次會議審議的議案經公司第七屆董事會第二次會議和第七屆監(jiān)事會第二次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。

3、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、召開時間：2013年5月15日（星期三）上午9時30分

5、召開方式：現(xiàn)場投票

6、出席對象：

（1）截至2013年5月10日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

（4）本公司年審會計師。

7、召開地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室

二、會議審議事項

1、本次會議的議案如下：

（1）關于《2012年度董事會工作報告》的議案；

（2）關于《2012年度監(jiān)事會工作報告》的議案；

（3）關于《2012年度獨立董事述職報告》的議案；

（4）關于《2012年度財務決算報告》的議案； 

（5）關于《<2012年年度報告>及摘要》的議案；

（6）關于2012年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案； 

（7）關于《審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所有限公司從事2012年度審計工作的評價報告》的議案；

（8）關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司為公司2013年度財務審計機構的議案；

（9）關于修訂公司《章程》的議案；

（10）關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案；

（11）關于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；

（12）關于修訂《獨立董事工作制度》的議案。

2、議案詳見刊登在2013年4月20日的《中國證券報》、《證券時報》上的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議公告》及《中山公用事業(yè)集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告》，詳細內容可查閱巨潮網。

三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1.登記方式： 

（1）出席會議的個人股東，請持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

（2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。

2.登記時間：2013年5月13日—2013年5月14日

           上午8：30-12：00，下午2：30-5：30

3.登記地點：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會辦公室。

4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

（1）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經公證的授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證。

（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證。

四、其它事項

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃煥明、梁綺麗    

電話：0760-88380039、89886813

傳真：0760-88380022（傳真請注明“股東大會”字樣）

地址：中山市興中道18號財興大廈北座中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣）  

郵編：528403

2.會議費用：會期預定半天，出席會議者食宿、交通等費用自理。

五、股東登記表及授權委托書

股東登記表

茲登記參加中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年年度股東大會。

股東姓名：                             股東帳戶號：

身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：                  持股數(shù)：

聯(lián)系電話：                             傳真：

聯(lián)系地址：                             郵政編碼：

登記日期：2013年  月  日

授權委托書

茲委托        （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年年度股東大會，并授權其全權行使表決權（如部分行使表決權請?zhí)貏e注明）。

委托人股東帳號：                 委托人持股數(shù)：

委托人姓名（簽章）：                 委托人身份證號：

（或營業(yè)執(zhí)照號）

受托人姓名（簽字）：              受托人身份證號：

有效期限：

委托日期：2013年  月  日

                           中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                         董事會 

                           二〇一三年四月二十日