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關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
專欄:臨時公告
發(fā)布日期:2024-08-31
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餐飲經(jīng)營及管理;一般項目:旅游景區(qū)的開發(fā)服務(wù);投控集團(tuán)的全資子公司文旅產(chǎn)業(yè)持有匯安文旅60%股權(quán)、持有雍匯文旅51%股權(quán),依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3(二)的規(guī)定,該部分公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

證券代碼:000685          證券簡稱:中山公用           公告編號:2024-033

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

(一)關(guān)聯(lián)交易概述

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2024年3月28日、2024年5月29日召開第十屆董事會2024年第1次臨時會議、2023年年度股東大會審議通過《關(guān)于公司2024年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》同意公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過15,160萬具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》(公告編號:2024-009)。

公司于2024829日召開的第十屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于新增2024年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》,關(guān)聯(lián)董事余錦、李宏回避表決。公司獨立董事專門會議審議通過上述議案。

基于公司實際經(jīng)營情況與業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,公司擬增加與中山投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“投控集團(tuán)”)、中山市民東有機廢物處理有限公司(以下簡稱“民東公司”)、廣東民德低碳科技有限公司(以下簡稱“民德低碳科技”)、中山投控環(huán)境科技有限公司(以下簡稱“投控環(huán)境科技”)、中山市匯安文化旅游投資發(fā)展有限公司(以下簡稱“匯安文旅”)、中山市雍匯文化旅游投資有限公司(以下簡稱“雍匯文旅”)、中山銀達(dá)融資擔(dān)保投資有限公司(以下簡稱“銀達(dá)擔(dān)保”)等關(guān)聯(lián)人日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度至10,550萬元,其中2024年已審批預(yù)計金額3,050萬元,本次預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額7,500萬元。

本次新增2024年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項,不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。本次交易在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi),無需提交公司股東大會審議。

(二)本次新增2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的內(nèi)容詳見下表:

                                                     單位:萬元

關(guān)聯(lián)交易

類別

關(guān)聯(lián)人

關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

關(guān)聯(lián)交易定價原則

已審批2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額

本次預(yù)計增加金額

本次增加后2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額

截至披露日已發(fā)生金額

向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)

投控集團(tuán)

收取管理費、工程施工

參照國家規(guī)定的定價標(biāo)準(zhǔn)或市場價格雙方共同約定

 220.00

 20.00

 240.00

 175.88

民東公司

收取管理費、污泥運輸、干化污泥處理費、環(huán)保咨詢、工程施工、沼液處理、水電費

 2,680.00

 1,400.00

 4,080.00

 2,232.72

民德低碳科技

收取管理費、工程施工、環(huán)保咨詢

0.00  

 150.00

 150.00

 57.50

投控環(huán)境科技

收取管理費、工程施工

0.00   

 5,100.00

 5,100.00

 3,020.68

匯安文旅

收取管理費

 10.00

 10.00

 20.00

 7.56

雍匯文旅

收取管理費、工程施工

 20.00

 30.00

 50.00

 36.85

小計


2,930.00

6,710.00

9,640.00

5,531.19

向關(guān)聯(lián)人采購商品/接受勞務(wù)

銀達(dá)擔(dān)保

保函服務(wù)

參照國家規(guī)定的定價標(biāo)準(zhǔn)或市場價格雙方共同約定

0.00

10.00

10.00

3.10

小計


0.00

10.00

10.00

3.10

向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)

投控集團(tuán)

設(shè)備出租

參照國家規(guī)定的定價標(biāo)準(zhǔn)或市場價格雙方共同約定

120.00

10.00

130.00

78.91

民東公司

設(shè)備出租

0.00

770.00

770.00

0.00

小計


120.00

780.00

900.00

78.91

總計


3,050.00

7,500.00

10,550.00

5,613.20

注:部分表格中單項數(shù)據(jù)加總數(shù)與表格合計數(shù)可能存在微小差異,均因計算過程中的四舍五入所形成。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)基本情況

1.關(guān)聯(lián)人:中山投資控股集團(tuán)有限公司

法定代表人:方勁松

注冊資本:¥2,699,755,635.65

主營業(yè)務(wù):對直接持有產(chǎn)權(quán)和授權(quán)持有產(chǎn)權(quán)以及委托管理的企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營管理,對外投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

住址:中山市東區(qū)興中道18號財興大廈

截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)4,368,994.73萬元,凈資產(chǎn)2,328,998.06萬元,1-3月主營業(yè)務(wù)收入90,458.67萬元,凈利潤18,686.52萬元。

2.關(guān)聯(lián)人:中山市民東有機廢物處理有限公司

法定代表人:王曉林

注冊資本:¥110,500,000.00

主營業(yè)務(wù):市政污泥、垃圾的收集與無害化處理;投資沼氣生產(chǎn)和銷售項目;銷售:營養(yǎng)土、營養(yǎng)液(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

住址:中山市民眾鎮(zhèn)沙仔村下圍生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園內(nèi)

截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)27,076.02萬元,凈資產(chǎn)5,247.97元,1-3月主營業(yè)務(wù)收入2,929.24萬元,凈利潤-72.95萬元。

3.關(guān)聯(lián)人:廣東民德低碳科技有限公司

法定代表人:王曉林

注冊資本:¥26,530,000.00

主營業(yè)務(wù):一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā);非金屬廢料和碎屑加工處理;固體廢物治理;生物質(zhì)燃料加工;生物質(zhì)成型燃料銷售;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售;環(huán)保咨詢服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

住址:中山市三角鎮(zhèn)橋西路8號第一幢廠房B區(qū)及辦公樓一層

截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)628.26萬元,凈資產(chǎn)603.56萬元,1-3月主營業(yè)務(wù)收入4.82萬元,凈利潤-69.44萬元。

4.關(guān)聯(lián)人:中山投控環(huán)境科技有限公司

法定代表人:王曉林

注冊資本:¥10,000,000.00

主營業(yè)務(wù):一般項目:環(huán)境衛(wèi)生管理(不含環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,污染源檢查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾的處置服務(wù));污水處理及其再生利用;市政設(shè)施管理;城鄉(xiāng)市容管理;打撈服務(wù);固體廢物治理;城市綠化管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

住址:中山市東區(qū)興中道19號財興大廈南座4層401(僅限辦公場所使用)

截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)2,185.34萬元,凈資產(chǎn)1,145.10萬元,1-3月主營業(yè)務(wù)收入1,031.90萬元,凈利潤-0.70萬元。

5.關(guān)聯(lián)人:中山市匯安文化旅游投資發(fā)展有限公司

法定代表人:林瑞光

注冊資本:¥10,000,000.00

主營業(yè)務(wù):許可項目:食品經(jīng)營;餐飲服務(wù);餐飲經(jīng)營及管理;民宿服務(wù);住宿服務(wù);停車場管理服務(wù);一般項目:旅游景區(qū)的開發(fā)服務(wù);休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營;房屋使用權(quán)租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;房屋整治服務(wù);物業(yè)管理;銷售:旅游用品、日用品、工藝品、鮮活食用農(nóng)產(chǎn)品;民間文化活動策劃及開展;園區(qū)管理服務(wù);休閑觀光活動;旅行社服務(wù)網(wǎng)點旅游招徠、咨詢服務(wù);農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營;租賃服務(wù)(不含出版物出租);會議及展覽服務(wù);以自有資金從事投資活動;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);文化旅游項目投資、景區(qū)開發(fā)管理、市場營銷策劃、旅游景區(qū)配套設(shè)施建設(shè);國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)、入境旅游業(yè)務(wù);汽車租賃;商務(wù)信息咨詢、旅游信息咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢;酒店管理;展覽展示服務(wù);文化藝術(shù)交流活動策劃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

住址:中山市大涌鎮(zhèn)雙桂下街33、34號

截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)831.81萬元,凈資產(chǎn)585.81萬元,1-3月主營業(yè)務(wù)收入1.87萬元,凈利潤-5.25萬元。

6.關(guān)聯(lián)人:中山市雍匯文化旅游投資有限公司

法定代表人:翟彩琴

注冊資本:¥10,000,000.00

主營業(yè)務(wù):一般項目:以自有資金從事投資活動;旅游開發(fā)項目策劃咨詢;旅行社服務(wù)網(wǎng)點旅游招徠、咨詢服務(wù);經(jīng)營民宿;住房租賃;工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));會議及展覽服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));酒店管理;物業(yè)管理;組織文化藝術(shù)交流活動;土地使用權(quán)租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;日用百貨銷售;園區(qū)管理服務(wù);休閑觀光活動;餐飲管理;停車場服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:食品銷售;旅游業(yè)務(wù);餐飲服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

住址:中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)雍陌村務(wù)仁巷2號之1、2、3

截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)1,378.51萬元,凈資產(chǎn)909.37萬元,1-3月主營業(yè)務(wù)收入20.35萬元,凈利潤-0.13萬元。

 

7.中山銀達(dá)融資擔(dān)保投資有限公司

法定代表人:李思聰

注冊資本:¥260,000,000.00

主營業(yè)務(wù):為企業(yè)及個人提供貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保等融資性擔(dān)保;兼營訴訟保全擔(dān)保、履約擔(dān)保業(yè)務(wù),與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財務(wù)顧問等中介服務(wù),以自有資金進(jìn)行投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

住址:中山市東區(qū)興政路1號中山中環(huán)廣場3座801號商鋪

截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)48,824.69萬元,凈資產(chǎn)35,507.25萬元,1-3月主營業(yè)務(wù)收入476.35萬元,凈利潤-327.47萬元。

(二)與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.直接控制上市公司的法人

投控集團(tuán)為公司控股股東,依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3(一)的規(guī)定,投控集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)法人。

2.由前述法人直接控制的法人

民東公司是控股股東投控集團(tuán)的全資子公司,依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3(二)的規(guī)定,民東公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.由前述法人間接控制的法人

投控集團(tuán)的全資子公司民東公司持有投控環(huán)境科技100%股權(quán)、持有民德低碳科技51%股權(quán);投控集團(tuán)的全資子公司文旅產(chǎn)業(yè)持有匯安文旅60%股權(quán)、持有雍匯文旅51%股權(quán),依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3(二)的規(guī)定,該部分公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

4.由關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的、或者擔(dān)任董事、高級管理人員的法人

公司持有銀達(dá)擔(dān)保43.83%的股份,且公司副總經(jīng)理陳曉鴻為銀達(dá)擔(dān)保的副董事長;依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3(四)的規(guī)定,銀達(dá)擔(dān)保為公司的關(guān)聯(lián)法人。

(三)履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)人財務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營情況正常,上述關(guān)聯(lián)人均不是失信被執(zhí)行人,公司與上述關(guān)聯(lián)人有長期的合作經(jīng)驗,上述關(guān)聯(lián)人具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營誠信。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

(一)關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1.公司2024年度預(yù)計與投控集團(tuán)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費、工程施工240萬元,房屋出租130萬元。

2.公司2024年度預(yù)計與民東公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費、污泥運輸、干化污泥處理費、環(huán)保咨詢、工程施工、沼液處理、水電費4,080萬元,設(shè)備出租770萬元。

3.公司2024年度預(yù)計與民德低碳科技發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費、工程施工、環(huán)保咨詢150萬元。

4.公司2024年度預(yù)計與投控環(huán)境科技發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費、工程施工5,100萬元。

5.公司2024年度預(yù)計與匯安文旅發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費20萬元。

6.公司2024年度預(yù)計與雍匯文旅發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費、工程施工50萬元。

7.公司2024年度預(yù)計與銀達(dá)擔(dān)保發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:保函服務(wù)10萬元。

(二)關(guān)聯(lián)交易定價政策

公司各項關(guān)聯(lián)交易的交易價格均按照國家規(guī)定的定價標(biāo)準(zhǔn);無國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按照行業(yè)價格標(biāo)準(zhǔn);無可適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按所在地市場價格執(zhí)行。公司將根據(jù)日常經(jīng)營的實際需要,決定與各關(guān)聯(lián)人就日常關(guān)聯(lián)交易簽署相關(guān)協(xié)議的具體時間,以確保日常經(jīng)營的正常進(jìn)行。

公司對關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則,關(guān)聯(lián)交易價格合理,符合公司和全體股東的利益,不會損害公司及中小股東的利益。

 

(三)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與上述關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營需要實際發(fā)生時簽署。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易系公司及子公司日常經(jīng)營活動所需,符合公司的實際經(jīng)營與發(fā)展需要,有利于公司與關(guān)聯(lián)方基于自優(yōu)勢發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),實現(xiàn)資源合理配置。

公司對關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則,關(guān)聯(lián)交易價格合理,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

上述日常關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性不構(gòu)成影響,公司主營業(yè)務(wù)沒有因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴,不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

五、獨立董事過半數(shù)同意意見

2024年823公司第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第次會議審議通過了《關(guān)于新增2024年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》,獨立董事對該議案進(jìn)行了審核,提出如下意見

經(jīng)審核,公司本次新增與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項為公司日常經(jīng)營活動而產(chǎn)生,符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,關(guān)聯(lián)交易的定價均以市場公允價格為依據(jù),遵守了公平、公開、公正的原則,不存在損害公司及股東利益,特別是中小股東利益的情形,不會影響公司的獨立性,也不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響。

綜上,獨立董事同意本次新增2024年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項并同意將該議案提交公司董事會并須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議。

六、備查文件

1.第十屆董事會第十三次會議決議;

2.第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第次會議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

         董事會

                                           二〇二二十九

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