證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用          公告編號(hào)：2024-030

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2024年8月29日（星期四）以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曹暉女士主持。會(huì)議通知已于2024年8月19日以電子郵件方式發(fā)出，本次出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于<2024年半年度報(bào)告>及摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2024年半年度報(bào)告的編制和審核程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

《2024年半年度報(bào)告》及《2024年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.審議通過(guò)《關(guān)于<2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》

經(jīng)審核，公司《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的編制真實(shí)、客觀反映了公司2024年半年度募集資金存放與使用情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情形。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2.監(jiān)事會(huì)關(guān)于第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)。

  中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                            監(jiān)事會(huì)

                                             二〇二四年八月二十九日