證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用            公告編號：2024-001

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2024年第1次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議：2024年1月4日（星期四）下午15:00開始；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年1月4日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年1月4日（星期四）上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

2.會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3.會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4.會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

5.會議的主持人：公司董事長郭敬誼先生

6.本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1.股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共11人，代表股份數(shù)849,749,719股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.8955%。

2.現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共1人，代表股份數(shù)716,048,336股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.7861%。

3.網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共10人，代表股份數(shù)133,701,383股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.1094%。

4.中小股東的出席情況

出席本次會議的中小股東（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）和股東授權(quán)代表9人，代表股份數(shù)15,029,750股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0240%。

5. 公司董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員列席了本次股東大會,廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所律師列席本次股東大會并出具了法律意見。   

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式，會議審議了以下議案：

1.審議關(guān)于修訂《公司章程》的議案

總體表決情況：

同意849,701,119股，占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的99.9943%；

反對48,600股，占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的0.0057%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意14,981,150股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6766%；

反對48,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3234%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）,占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

表決結(jié)果：表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，議案審議通過。

本次審議通過的《公司章程》全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

2.審議關(guān)于重新制定《獨立董事工作制度》的議案

總體表決情況：

同意839,799,797股，占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的98.8291%；

反對9,949,922股，占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的1.1709%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意5,079,828股，占出席會議的中小股東所持股份的33.7985%；

反對9,949,922股，占出席會議的中小股東所持股份的66.2015%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）,占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

表決結(jié)果：議案審議通過。

本次審議通過的《獨立董事工作制度》全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所

（二）律師：鄭海珠、劉偉華

（三）結(jié)論性意見：通過現(xiàn)場見證，本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

（一）2024年第1次臨時股東大會決議；

（二）廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                               董事會

                                                二〇二四年一月四日