證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          公告編號(hào)：2023-070

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)2023年第7次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)2023年第7次臨時(shí)會(huì)議于2023年12月28日（星期四）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知已于2023年12月25日以電子郵件、專(zhuān)人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司組織架構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的議案》

為匹配公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃落地進(jìn)度，統(tǒng)籌公司水務(wù)板塊和工程板塊的技術(shù)資源和管理資源，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展和運(yùn)營(yíng)效率提升。董事會(huì)同意對(duì)公司組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，公司新增水務(wù)事業(yè)部及工程建設(shè)事業(yè)部，組織架構(gòu)劃分業(yè)務(wù)管理部門(mén)與職能管理部門(mén)，調(diào)整前后的公司組織架構(gòu)圖詳見(jiàn)附件。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于中山公用2022年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核執(zhí)行結(jié)果的議案》

最終績(jī)效考核得分根據(jù)《2022年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核責(zé)任書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《責(zé)任書(shū)》）中約定的績(jī)效系數(shù)對(duì)比轉(zhuǎn)化，按公司的績(jī)效及薪酬制度、《責(zé)任書(shū)》的規(guī)定進(jìn)行應(yīng)用。高級(jí)管理人員年度績(jī)效工資系數(shù)與公司績(jī)效系數(shù)直接掛鉤，按公司的績(jī)效及薪酬制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行應(yīng)用。

審議結(jié)果：非關(guān)聯(lián)董事7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生、黃著文先生回避表決。

三、備查文件

第十屆董事會(huì)2023年第7次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會(huì)

                                                 二〇二三年十二月二十八日 

附件：

調(diào)整前的組織架構(gòu)圖

調(diào)整后的組織架構(gòu)圖