證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱：中山公用          公告編號(hào)：2023-066

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)2023年第6次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)2023年第6次臨時(shí)會(huì)議于2023年12月19日（星期二）以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知已于2023年12月16日以電子郵件、專人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，其中非獨(dú)立董事李宏先生、江皓先生，獨(dú)立董事張燎先生、華強(qiáng)女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì)議。會(huì)議通知及召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于中山市鎮(zhèn)街供水資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目的議案》

為推動(dòng)公司2021-2026年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃落地，聚焦主業(yè)發(fā)展，整合本土供水業(yè)務(wù)，公司擬以全資子公司中山公用水務(wù)投資有限公司作為“供水一盤棋”的實(shí)施主體，計(jì)劃整合中山市13家供水企業(yè)。本次將對(duì)其中9家供水企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)整合，總投資預(yù)估為76,016.69萬(wàn)元。

具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于中山市鎮(zhèn)街供水資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目的公告》。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)最新實(shí)施的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》相關(guān)要求，結(jié)合《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，為充分發(fā)揮獨(dú)立董事在上市公司治理中的作用，促進(jìn)提高上市公司質(zhì)量，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂和完善。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程》（草案）及修訂對(duì)照表。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于重新制定<獨(dú)立董事工作制度>的議案》

為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，更好地發(fā)揮獨(dú)立董事在上市公司治理中的作用，維護(hù)公司整體利益，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》重新制定《獨(dú)立董事工作制度》。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨(dú)立董事工作制度》（草案）。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則>的議案》

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則>的議案》

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則>的議案》

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于新增<獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度>的議案》

為充分發(fā)揮獨(dú)立董事在上市公司治理中的作用，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)最新實(shí)施的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)要求，公司編制了《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于召開2024年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2024年1月4日（星期四）下午3:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2024年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2024年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

第十屆董事會(huì)2023年第6次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會(huì)

                                                 二〇二三年十二月十九日