證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2022-091

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于部分董事人員變更的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）部分董事人員發(fā)生變更，具體如下：

一、董事變更情況

公司董事會于近日收到公司董事溫振明先生、董事操宇先生的書面辭職報告，其中溫振明先生因工作調(diào)動原因申請辭去公司董事及董事會下屬相關委員會委員職務；操宇先生因個人原因申請辭去公司董事、董事會下屬相關委員會委員職務。根據(jù)《公司法》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等有關規(guī)定，溫振明先生和操宇先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，辭職后，溫振明先生和操宇先生將不再擔任公司其他任何職務。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，溫振明先生和操宇先生的辭職未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會對董事會的正常運作產(chǎn)生影響。公司董事會將按照《公司法》規(guī)定及公司章程盡快完成公司董事補選工作。

二、補選董事情況

鑒于上述董事變更情況，為完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司于2022年12月1日召開第十屆董事會2022年第9次臨時會議，審議通過了《關于補選第十屆董事會非獨立董事的議案》，經(jīng)董事會提名委員會審查，公司董事會同意提名李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。

三、其他說明

截至本公告披露日，溫振明先生和操宇先生均未持有公司股份。溫振明先生和操宇先生在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對二位為公司所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                         董事會

                                                   二〇二二年十二月一日

附件：

李宏簡歷

李宏，男，1966年2月出生，漢族，河南濟源人，中共黨員，理學碩士。曾任中山旅游集團有限公司黨委委員、監(jiān)事；中山溫泉有限公司黨支部書記、董事長、總經(jīng)理；中山投資控股集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；現(xiàn)任中山投資控股集團有限公司黨委委員、董事。

李宏先生未持有公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

余錦簡歷

余錦，男，1971年7月出生，漢族，廣東中山人，中共黨員，香港理工大學酒店與旅游業(yè)管理專業(yè)畢業(yè)，研究生學歷，理學碩士。曾任中山市實業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理；中山市城市建設投資集團有限公司總經(jīng)理助理；中山旅游集團有限公司副總經(jīng)理；中山市交通發(fā)展集團有限公司董事、副總經(jīng)理；中山翠亨投資有限公司黨委委員、紀委書記；現(xiàn)任中山投資控股集團有限公司副總經(jīng)理。

余錦先生持有公司股票70,900股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；不屬于失信被執(zhí)行人。