證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用           公告編號：2022-081

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會2022年第8次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第8次臨時會議于2022年11月8日（星期二）以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年11月7日以電子郵件方式發(fā)出，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆董事會2022年第8次臨時會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，其中非獨(dú)立董事魏軍鋒先生、溫振明先生、操宇先生，獨(dú)立董事張燎先生、華強(qiáng)女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》

公司董事會認(rèn)真對照上市公司公開發(fā)行債券的資格和條件，對公司的實(shí)際經(jīng)營情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司公開發(fā)行債券的規(guī)定，具備公開發(fā)行債券的條件和資格。具體內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于公司債券發(fā)行預(yù)案的公告》（公告編號：2022-083）。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

2.逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案》

為了實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展、改善公司資本結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求，公司擬面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過人民幣30億元（含30億元）的公司債券。具體內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于公司債券發(fā)行預(yù)案的公告》（公告編號：2022-083）。

本議案尚需提交股東大會審議。本議案的子議案經(jīng)逐項(xiàng)審議，情況如下：

2-1.債券發(fā)行規(guī)模

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2-2.債券票面金額及發(fā)行價格

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2-3.債券期限

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2-4.債券利率及確定方式

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2-5.發(fā)行對象及發(fā)行方式

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2-6.上市場所

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2-7.公司股東配售的安排

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2-8.擔(dān)保情況

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2-9.贖回條款或回售條款

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2-10.債券承銷方式、上市安排

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2-11.決議有效期

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2-12.募集資金用途

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2-13.償債保障措施

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3.審議通過《關(guān)于提請股東大會授予董事會全權(quán)辦理公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》

為保證本次公開發(fā)行公司債券工作有序、高效進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，擬提請公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)對象在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)，在股東大會審議通過的框架和原則下，從維護(hù)公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)決定、辦理本次債券的發(fā)行全部事項(xiàng)。具體內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于公司債券發(fā)行預(yù)案的公告》（公告編號：2022-083）。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

4.審議通過《關(guān)于參與中山市城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目的議案》

公司與中山公用工程有限公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)了中山市城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目，總投資約55.6億元，特許經(jīng)營期30年。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案和招標(biāo)文件的要求，公司將設(shè)立項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)本特許經(jīng)營項(xiàng)目的投融資、建設(shè)、運(yùn)營管理。具體內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于參與中山市城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目的公告》（公告編號：2022-084）。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

5.審議通過《關(guān)于召開2022年第3次臨時股東大會的議案》

公司定于2022年11月24日（星期四）15:00在中山市興中道18號財(cái)興大廈北座六樓會議室召開公司2022年第3次臨時股東大會，具體詳情請見與本公告同日在《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2022年第3次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-085）。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

第十屆董事會2022年第8次臨時會議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                               董事會

                                              二〇二二年十一月八日