證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用           公告編號(hào)：2022-014

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議于2022年3月11日（星期五）以現(xiàn)場會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開，會(huì)議由董事長郭敬誼先生主持。會(huì)議通知已于2022年3月8日以電子郵件方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過《關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為推動(dòng)公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃落地執(zhí)行，公司全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司擬出資15億元與廣發(fā)證券股份有限公司全資子公司廣發(fā)信德投資管理有限公司及廣發(fā)乾和投資有限公司共同設(shè)立中山公用廣發(fā)信德新能源產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）（以工商注冊為準(zhǔn)，以下簡稱“新能源產(chǎn)業(yè)基金”）。

詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)已發(fā)表明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。詳細(xì)內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》及《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2.審議通過《關(guān)于成立光伏產(chǎn)業(yè)合資公司的議案》

為落實(shí)公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略，積極布局新能源領(lǐng)域，公司全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“公用環(huán)投”）擬與億晶光電科技股份有限公司控股子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）共同以人民幣現(xiàn)金出資成立以分布式光伏電站投資運(yùn)營為主營業(yè)務(wù)的合資公司（最終以工商登記為準(zhǔn)，以下簡稱“合資公司”），注冊資本為1億元，其中公用環(huán)投出資7,000萬元，占注冊資本的70%，常州億晶出資3,000萬元，占注冊資本的30%。

詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于成立光伏產(chǎn)業(yè)合資公司的公告》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3.審議通過《關(guān)于修訂<投資管理制度>的議案》

為規(guī)范對外投資項(xiàng)目的盡調(diào)、分析判斷和決策流程，強(qiáng)化投資全流程各節(jié)點(diǎn)的審批和確認(rèn)，使對外投資項(xiàng)目過程更加清晰，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)發(fā)展需要，同意對《投資管理制度》進(jìn)行修訂。

詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《投資管理制度》

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4.審議通過《關(guān)于增選第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事5名；為完善法人治理結(jié)構(gòu),健全董事會(huì)運(yùn)作機(jī)制，經(jīng)認(rèn)真審核候選人的有關(guān)資料，董事會(huì)同意增選黃著文先生為公司非獨(dú)立董事（簡歷附后），任期為董事會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)期滿。

公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

5.審議通過《關(guān)于召開2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2022年3月28日（星期一）15:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，具體詳情請見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2022 年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                 董事會(huì)

                                                  二〇二二年三月十一日

附件：黃著文先生簡歷

黃著文，男，1966年7月出生，漢族，湖北羅田人，中國民主建國會(huì)會(huì)員，全日制大學(xué)學(xué)歷，管理學(xué)碩士學(xué)位，中國人民大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，持有會(huì)計(jì)師、注冊會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)）。曾任中國華融信托投資公司證券總部計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、董事會(huì)秘書；中國銀河證券有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)資金總部副處長（主持工作），銀河基金管理有限公司北京分公司總經(jīng)理；中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司投資發(fā)展部總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；財(cái)通證券股份有限公司場外市場部總經(jīng)理、中小企業(yè)投行部總經(jīng)理；中泰證券股份有限公司深圳投行部、北京投行總部董事總經(jīng)理?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理。

黃著文先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于失信被執(zhí)行人。