中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2015年第4次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2015年第4次臨時董事會會議于2015年4月10日（星期五）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于購買中山公用小額貸款資產收益權產品的議案》

關聯(lián)董事陳愛學、王明華對該議案進行回避表決。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于重新制定《董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》的議案

為適應公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，加強決策科學性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其它有關規(guī)定，公司重新制定了《董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》。

本次重新制定的《董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》內容詳細請見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于重新制定《董事會審計委員會議事規(guī)則》的議案

為強化董事會決策功能，健全公司風險控制機制，確保董事會對經營層的有效監(jiān)督，完善公司治理結構，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，公司重新制定了《董事會審計委員會議事規(guī)則》。

本次重新制定的《董事會審計委員會議事規(guī)則》內容詳細請見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于重新制定《董事會提名委員會議事規(guī)則》的議案

為規(guī)范公司領導人員的產生，優(yōu)化董事會和經營管理層的組成，完善公司治理結構，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其它有關規(guī)定，公司重新制定了《董事會提名委員會議事規(guī)則》。

本次重新制定的《董事會提名委員會議事規(guī)則》內容詳細請見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于重新制定《董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》的議案

為進一步建立健全公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其它有關規(guī)定，公司重新制定了《董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》。

本次重新制定的《董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》內容詳細請見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

董事會

二〇一五年四月十日