證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2014-035

 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2014年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

 一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開的時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2014年6月16日（星期一）上午9:30

2、會(huì)議召開的地點(diǎn)：中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。

3、會(huì)議召開的方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。

4、會(huì)議的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。

5、會(huì)議的主持人：董事長(zhǎng)陳愛學(xué)先生。

6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

 （二）會(huì)議出席情況

1、出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共7人，代表本公司股份數(shù)共557,786,730股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.63%。

2、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席或列席了會(huì)議。

 二、議案審議表決情況

與會(huì)股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，鑒于本次應(yīng)選董事一位，不適用累積投票制的特殊表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

《關(guān)于選舉曹暉女士為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》

表決情況：

557,786,730股同意，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

0 股反對(duì)，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

0 股棄權(quán)，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

 三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：廣東中元（中山）律師事務(wù)所

2、律師：古勇、鄭建威 

3、結(jié)論性意見：公司2014年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員的主體資格和表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 

2、法律意見書。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                     董事會(huì) 

                                                                                    二〇一四年六月十六日