證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號(hào)：2012-034

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2012年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2012年8月22日（星期三）上午9:30

2、會(huì)議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。

3、會(huì)議召開(kāi)的方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。

4、會(huì)議的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。

5、會(huì)議的主持人：董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生。

6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共8人，代表本公司股份數(shù)共529,107,788股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的67.95%。

2、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì)議。

二、議案審議表決情況

與會(huì)股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，審議通過(guò)了以下議案：

（一）關(guān)于修訂公司《章程》的議案

表決情況：

529,107,788股同意，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

0 股反對(duì)，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

0 股棄權(quán)，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（二）關(guān)于制定公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

表決情況：

529,107,788股同意，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

0 股反對(duì)，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

0 股棄權(quán)，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東君厚律師事務(wù)所

2、律師：陳默、劉竹雀

3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議的人員及本次股東大會(huì)的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結(jié)果均真實(shí)、合法、有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 

2、法律意見(jiàn)書(shū)。

                                                                                                                                                             中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                                            董事會(huì) 

                                                                                                                                                           二〇一二年八月二十二日